Dando cumplimiento a los dispuesto por los artículos 47 de la Ley 20.337 y artículos 30, 31 y concordantes del Estatuto Social, se los convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de Julio de 2011, a las 17 horas, en la Sala Caminito Serrano de la Biblioteca Popular Sarmiento, sita en Av. San Martín N° 5273 de esta ciudad, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración (Estatuto, Art. 39).-
2) Designación de la “Comisión Receptora y Escrutadora de Votos”, integrada por tres miembros elegidos entre los asociados presentes (Estatuto, Art. 48, inciso l).-
3) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo correspondiente al Ejercicio Nº 27 cerrado el 30 de abril de 2011.-
4) Consideración de la retribución al trabajo personal, realizado por los Consejeros Titulares y el Síndico Titular, en cumplimiento de la actividad institucional, conforme a lo previsto en los Artículos 50 y 67 del Estatuto Social.-
5) Renovación parcial del Consejo de Administración, con la elección de tres Consejeros Titulares, por el término de tres (03) ejercicios en reemplazo de Marcelo Fassi, Oscar Suárez y Luis Garro, por caducidad de sus mandatos (Estatuto Social, artículo 81) y de tres (03) Consejeros Suplentes por el término de un (01) ejercicio, en reemplazo de: Roberto Ghigo y Arnaldo Zentena, por finalización de sus mandatos, y una vacante acaecida por la asunción como Consejero Titular del señor Luis Garro en reemplazo de la renunciante señora Mariana Berrotarán.
NOTAS :
- Las Asambleas se realizarán, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.- (Ley de Cooperativas Nº 20.337, Artículo 49)
- Copia de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor y Padrón de Asociados, se encuentran a la vista y a disposición de los asociados en la sede social de la Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Limitada, sita en Av. San Martín N° 4202, Río Ceballos, Provincia de Córdoba en el Horario de Atención al público (Estatuto. Art. 25) a partir del día 01 de Julio de 2011.
- Procedimiento para la elección de los Integrantes del Órgano de Administración y Órgano de Fiscalización: cumplimentar con lo prescripto por los Artículos 48 y concordantes del Estatuto Social.
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración (Estatuto, Art. 39).-
2) Designación de la “Comisión Receptora y Escrutadora de Votos”, integrada por tres miembros elegidos entre los asociados presentes (Estatuto, Art. 48, inciso l).-
3) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo correspondiente al Ejercicio Nº 27 cerrado el 30 de abril de 2011.-
4) Consideración de la retribución al trabajo personal, realizado por los Consejeros Titulares y el Síndico Titular, en cumplimiento de la actividad institucional, conforme a lo previsto en los Artículos 50 y 67 del Estatuto Social.-
5) Renovación parcial del Consejo de Administración, con la elección de tres Consejeros Titulares, por el término de tres (03) ejercicios en reemplazo de Marcelo Fassi, Oscar Suárez y Luis Garro, por caducidad de sus mandatos (Estatuto Social, artículo 81) y de tres (03) Consejeros Suplentes por el término de un (01) ejercicio, en reemplazo de: Roberto Ghigo y Arnaldo Zentena, por finalización de sus mandatos, y una vacante acaecida por la asunción como Consejero Titular del señor Luis Garro en reemplazo de la renunciante señora Mariana Berrotarán.
NOTAS :
- Las Asambleas se realizarán, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.- (Ley de Cooperativas Nº 20.337, Artículo 49)
- Copia de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor y Padrón de Asociados, se encuentran a la vista y a disposición de los asociados en la sede social de la Cooperativa de Obras y Servicios Río Ceballos Limitada, sita en Av. San Martín N° 4202, Río Ceballos, Provincia de Córdoba en el Horario de Atención al público (Estatuto. Art. 25) a partir del día 01 de Julio de 2011.
- Procedimiento para la elección de los Integrantes del Órgano de Administración y Órgano de Fiscalización: cumplimentar con lo prescripto por los Artículos 48 y concordantes del Estatuto Social.
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